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Mantenernos informados en el tema de Prevención de lavado de Dinero ayudará a que nuestros riesgos reputacionales y economicos disminuyan, escuchar opiniones y el trabajo diario de oficiales de cumplimiento, contralores, auditores y demás invitados nos hará tener un panorama más extenso de nuestro estatus de cumplimiento y las mejoras que se pueden implementar.
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En este episodio tuvimos una extraordinaria conversación con el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, donde abordamos un tema que se considera fundamental para el futuro de nuestras organizaciones y de nuestro país: el
En este episodio platicamos con Eduardo Valverde, economista, auditor y autor del libro Auditoría Inteligente, quien comparte una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la importancia de apostar por la pr
En este episodio platicamos con Emilio Ortiz viajando hasta el Norte de nuestro país. Ell es un contador que desde una empresa familiar de tradición, nos cuenta como se especializó en el tema de actividades vulnerables d
En este episodio viajamos hasta Lima, Perú para platicar con César Altamirano, un gran profesional de cumplimiento enfocado en crecer y en crear valor y en fortalecer las redes de apoyo de cumplimiento. Además de ser un
En este episodio viajamos hasta Montevideo Uruguay para platicar con Sebastián Oricchio, que tiene muchísimos años dedicándose a ofrecer soluciones en materia de PLD. Nos cuenta una historia fascinante de como empezó la
En este episodio viajamos hasta República Dominicana para platicar con Lidia Ureña. Ella ha ido desde el punto de vista de supervisión, hasta trabajar ahora en asociaciones y en el sector privado. Lidia es una persona de
En este episodio viajamos a México, particularmente a Jalisco para platicar con Geny Estrella, una gran profesional pero también un gran ser humano. Una mujer que tiene una historia de lucha y superación, de esfuerzo, de
En este episodio platicamos desde México con Uriel Angeles, un gran profesional del cumplimiento, caracterizado por su entusiasmo y alegría, por esas ganas de colaborar y compartir conocimiento e información. Uriel es un
En este episodio viajamos hasta Colombia para platicar con Karen Lopera, una gran profesional en el mundo del cumplimiento, capacitadora, una persona tranquila, de familia. Entiende la importancia de la comunicación, la
En este episodio platicamos con Carla Patricia Peña; hicimos un viaje hasta República Dominicana para conocerla, una gran profesional de cumplimiento agradecida, creyente, con unas bases y esencias fundamentadas en la fa
En este episodio viajamos hasta Colombia con nuestro amigo Sergio Reyes Díaz, un increíble profesional y ser humano, que nos muestra la importancia de la humildad, de siempre estar aprendiendo, de tener en mente que siem
En este episodio platicamos desde México con Giancarlo Laercio Barrientos, quien nos contó acerca de su trayectoria profesional, de su pasión por el mundo del cumplimiento, la auditoría y la prevención de fraudes. Gianca
En este episodio viajamos hasta la bella Colombia para platicar con Luz Adriana Villada, una gran profesional en materia de cumplimiento que a lo largo de su vida profesional dio prioridad siempre a la ética y buscó en t
En este episodio platicamos con Marco Antonio Ibargüen desde Mexicali, Cachanilla. El es un abogado con doctorados, masters, múltiples estudios en materia fiscal y de cumplimiento. Nos dió una cátedra de lo que es el com
Fidel Delgado, un profesionista dedicado a la parte de ética o hacking y prevención de fraudes, nos dio una charla espectacular sobre cómo la desconfianza es la madre de la prevención, el poder establecer procedimientos
En este episodio viajamos hasta Porto Alegre, Brasil para platicar con Fabrizio Bon Vecchio quien nos cuenta sobre su experiencia dentro del mundo de cumplimiento, yéndonos a través de su historia, cómo con sus raíces it
En este episodio platicamos con Alejandro Martínez Ruiz desde Marabatío, Michoacán en un viaje que nos llevó a conocer a un gran ser humano, un gran profesional de cumplimiento con una historia de lucha donde encontró en
En este episodio estuvimos con Fernando Ramírez, abogado, juez penal del Poder Judicial de Costa Rica, para platicar sobre toda la gestión, los dilemas, las encrucijadas que se ha encontrado a lo largo de su carrera prof
En este episodio viajamos hasta Brasil para platicar con Karine Eslar, una mujer abogada, apasionada, enamorada del compliance; que desde muy pequeña fue enfocada en el estudio, en aprender y desarrollarse. Se gradúa com
En este episodio viajamos directamente hasta Perú a tener una plática muy profunda, desde el corazón con Armando Briceño, que además de ser un consultor experto en prevención y detección de fraudes, es un coach de vida,
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