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AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y compliance.
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Hoy abordamos la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las empresas familiares y Family Offices. En este programa el Mtro. Germán Saldívar analiza los principales rie
Acompaña al CPC. Javier Martínez y a su invitado, el Lic. Alejandro Ponce, en un nuevo programa de AsesorPLD con el tema: El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI, ¿qué hacer sin reglas?
¿Qué tan importante es el papel de socios y directivos en una cultura de cumplimiento efectiva? En este programa el Lic. Héctor Contreras nos explica los conceptos de compliance y accountability, así como la responsabili
¿Están los notarios preparados para enfrentar las crecientes obligaciones en materia de PLD/FT? La función notarial desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero, pero también enfrenta importantes retos
¿Qué debes hacer para cumplir correctamente con las obligaciones de PLD/FT si realizas una Actividad Vulnerable? En este programa, el C.P.C. Javier Martínez explicará los aspectos clave para identificar, entender y cumpl
¿Los préstamos entre empresas relacionadas pueden representar riesgos en materia de cumplimiento y transparencia? ⚠️En este programa el Lic. Raúl Díaz analiza los principales riesgos, consideraciones y aspectos que deben
¿La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 realmente refleja los desafíos que enfrentan los sujetos obligados en materia de PLD/FT?En este programa, el CP.. Enrique Castillo analizará los principales hallazgos, retos e impl
¿Sabes por qué es importante verificar a tus clientes y beneficiarios controladores en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)? EL CPC. Javier Martínez analiza las obligaciones, r
¿Administras cuentas bancarias, realizas pagos o manejas recursos de terceros como parte de tus servicios profesionales? ⚠️Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará cuándo los servicios de manejo bancario o tesorería gener
No conocer la ley no te exime de cumplirla. Muchos abogados y contadores realizan servicios profesionales que pueden generar obligaciones ante la LFPIORPI sin saberlo. En el próximo programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javi
¿Das servicios profesionales y no sabes que podrías tener obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️ Muchos profesionistas realizan actividades que pueden ser consideradas vulnerables sin siquiera saberlo. Hoy el C.P.C. Javie
¿Podría una obra de arte convertirse en un medio para el lavado de dinero sin que lo notes? 🎨En el programa de hoy de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez abordará cómo se utilizan las obras de arte en esquemas de lava
¿Conoces las limitantes en el uso de dinero en efectivo para la compra de joyería, relojes y obras de arte? 💎En este programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez explicará los criterios clave en materia de PLD/FT,
En este episodio de Asesor PLD, el CPC. Javier Martínez pondrá sobre la mesa la relación entre la economía informal en México y su posible vínculo con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Analizaremos l
Se publicó el factor para terminar la fluctuación cambiaria, aplicable en la declaración anual para personas físicas.
⚠️ Reconocimiento de incumplimiento en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD , explicamos qué es el reconocimiento de incumplimiento, cuándo puede utilizarse y cuáles son sus beneficios para regularizar obl
¿Sabes cómo identificar incumplimientos a partir de las recientes modificaciones al reglamento de la LFPIORPI?En el programa de esta semana de Asesor PLD, analizaremos el reconocimiento de incumplimientos en el reglament
💵 Nuevas restricciones al uso de efectivo en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD , analizamos los cambios más recientes en los límites para operaciones con dinero en efectivo y su impacto en las Activida
En este episodio de Asesor PLD abordamos uno de los temas más retadores en el cumplimiento: el beneficiario controlador dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Proceden
¿México podría entrar a la lista gris del GAFI? 🤔En este episodio de Asesor PLD analizamos el riesgo real y sus implicaciones, conectándolo con la visión de Jürgen Habermas para entender cómo fenómenos como el narcoterr
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