Loading…
Hosted by TaxDay · 🇺🇸 US · ES-MX · 156 episodes
Established thought leaders with verified media credentials.
AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y compliance.
TaxDay hosts TaxDay Asesor PLD, a business show with 156 episodes published.
Acompáñanos en la segunda parte de nuestro programa especial sobre el Beneficiario Controlador, donde analizaremos a fondo el impacto de las Nuevas Reglas de Carácter General (RCG) de la LFPIORPI.
Acompaña este miércoles al Lic. Raúl Díaz y analiza las implicaciones clave sobre las Tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT. Conoce los enfoques actuales de la autoridad, los punt
¿Ya sabes cuándo comienzan a aplicar las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? Las nuevas RCG traen cambios que los sujetos obligados deben conocer y aplicar oportunamente. En este programa revisaremos sus pr
¿Tu matriz de riesgo realmente identifica las amenazas a las que está expuesta tu organización? Construir una matriz de riesgo va más allá de llenar un formato; requiere identificar las variables que permiten evaluar y g
¿Ya sabes cuándo comienzan a aplicar las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? Las nuevas RCG traen cambios que los sujetos obligados deben conocer y aplicar oportunamente. En este programa revisaremos sus pr
¿Las reformas de 2026 cambiaron la forma de defenderse en un procedimiento contencioso administrativo? ⚖️En este programa el Lic. José Gabriel Carreño analiza los principales cambios derivados de las Reformas de 2026 al
¿Una coincidencia en listas negras podría poner en riesgo tu cumplimiento? En este programa conocerás la importancia de verificar a tus clientes y al Beneficiario Controlador contra listas negras, y cómo este paso puede
¿Sabrías cómo actuar si la autoridad realiza una visita de verificación a tu Actividad Vulnerable? ⚠️ En este programa, el Lic. Raúl Díaz explicará cómo se desarrolla una visita de verificación, qué puede requerir la aut
¿Qué pasa si las Reglas de Carácter General siguen sin emitirse? El retraso en la publicación de las Reglas de Carácter General genera incertidumbre para notarios y demás sujetos obligados. En este programa de la mano de
¿Cómo impacta la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en el cumplimiento de PLD/FT? En este programa junto al Dr. José Rodrigo Roque, analizaremos el crecimiento de estas designaciones, sus i
¿Conoces realmente a tus clientes o podrías estar asumiendo riesgos sin saberlo? ⚠️ La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es un elemento fundamental para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones en ma
¿La Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que se detectan las operaciones inusuales? 🤖⚠️ Acompaña al Dr. José Rodrigo Roque en un nuevo programa en donde conocerás cómo la Inteligencia Artificial está trans
En este episodio, el Lic. Héctor Contreras aborda el papel de la Ética Corporativa como el pilar fundamental de un sistema de Compliance sólido y efectivo.Descubre por qué fomentar una cultura ética dentro de las organiz
¿Estás preparado para los cambios que están transformando el cumplimiento antilavado en México? En este programa analizaremos el nuevo ecosistema normativo antilavado, los cambios más relevantes y su impacto en las oblig
¿El Consejo de Administración conoce el alcance de sus responsabilidades en materia de PLD/FT? En este programa, se analizará las obligaciones y el papel estratégico del Consejo de Administración en el cumplimiento de la
¿Estás identificando las señales de alerta que podrían indicar un riesgo de lavado de dinero? 🚨 En este programa el Lic. Raúl Díaz te explica las principales alertas en materia de PLD/FT , cómo detectarlas oportunamente
Hoy abordamos la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las empresas familiares y Family Offices. En este programa el Mtro. Germán Saldívar analiza los principales rie
¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT? El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un proceso que incluye identificación de client
¿Qué puedes hacer si una cuenta bancaria ha sido congelada y necesitas atender el procedimiento ante la UIF? En este programa analizaremos los aspectos clave del trámite ante la UIF relacionados con cuentas congeladas.
Acompaña al CPC. Javier Martínez y a su invitado, el Lic. Alejandro Ponce, en un nuevo programa de AsesorPLD con el tema: El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI, ¿qué hacer sin reglas?
Sponsor detection runs nightly. Check back soon.
No public pitch examples yet for this show.
Generate your own personalised pitchBased on semantic analysis of episode topics and host coverage, this show is a strong guest fit for executives in:
Industry fit is computed by PitchCentric using vector embeddings of the show's episode catalog.
Shows with the most semantically similar episode content. Pitch one, pitch all; producers cluster.
TaxDay Asesor PLD has a verified contact on file. Create a free PitchCentric account to access it and generate a personalised pitch in seconds. Research at least 3 recent episodes first and lead with a specific angle that serves their business audience.
TaxDay Asesor PLD is hosted by TaxDay. The show is categorised under business and has published 156 episodes.
TaxDay Asesor PLD has published 156 episodes.
TaxDay Asesor PLD regularly covers business. It sits in the business category.
TaxDay Asesor PLD is accessible for guests with genuine business expertise. A personalised, episode-aware pitch will still outperform a generic one every time.
TaxDay Asesor PLD hasn't explicitly signalled guest openness in recent episodes. That doesn't rule out pitching. your hook just needs to be especially compelling and relevant to their recent content.
Episodes of TaxDay Asesor PLD average 42 minutes. a focused format where a clear narrative arc and tight preparation matter most.
Our data rates TaxDay Asesor PLD's guest bar at 80/100 (Premium tier). Established thought leaders with verified media credentials. Sign in to PitchCentric to see how your own Pod Score compares against this show.
Methodology. Booking Probability™ blends Listen Score, 30-day Virality, open-to-guests detection, and Apple ratings. Data refreshed every 60 minutes. Listen Score and Booking Probability are calculated by PitchCentric. Last enriched 5 days ago.