Jun 20, 202656 min
En este episodio de AML Forum hablamos sobre compliance deportivo , una disciplina emergente en una industria donde el deporte ya no es solo pasión, sino un negocio global con altos riesgos. Junto a Juan Pablo...
business
AML Forum
Hosted by Karol González y Nelson Ramírez · business · ES
About this Podcast:
AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero para compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community si quieres ser parte de esta iniciativa.
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What is AML Forum about?
AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero para compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria.
Who hosts AML Forum?
AML Forum is hosted by Karol González y Nelson Ramírez. The show has published 14 episodes to date.
What has AML Forum covered recently?
Recent episodes include "Compliance Deportivo - Juan Pablo Rodríguez Cárdenas" (20 June 2026, 56 minutes), "El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal" (3 June 2026, 18 minutes), and "El delito de Trata puede burlar su monitoreo y afectar la relación el corresponsal" (3 June 2026, 18 minutes).
How often does AML Forum publish?
AML Forum publishes roughly monthly, with episodes averaging 55 minutes across 14 episodes.
How hard is it to get booked on AML Forum?
Booking probability for AML Forum is 29%, and the host is rated Selective on guests. AML Forum requires a Pod Score of 80 or higher. AML Forum's contact route on record: verified email.
Who should pitch AML Forum?
The strongest fits for AML Forum are Business & Management Consulting. AML Forum has a business audience.
About the host
Karol González y Nelson Ramírez hosts AML Forum, a business podcast with 14 episodes published.
Verified host email: ████████@████.comSign in to unlock →
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- Jun 3, 202618 min
Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas. En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal detectó...
Jun 3, 202618 minS2<p>Compartimos un segmento adicional de la conversación con Helyán Piña sobre como monitorear transacciones para detectar el delito de Trata de Personas.</p><p>En este episodio, el ejemplo de cómo el banco corresponsal...
Apr 27, 20261h 48mS2<p>Compartimos la primera parte de nuestra conversación con Helyan Pina, encargado de la unidad de monitoreo especial y diligencia expandida de un banco en USA. Helyan ha enfocado gran parte de su carrera a trabajar...
Feb 15, 20261h 2mS2<p>En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de capacitar al equipo del banco, tanto de...
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Jan 2, 20261h 28mS0<p>Este es nuestro segundo episodio de la temporada dedicada a la Trata de Personas. Nuestro invitado es especialista en seguridad para Latinoamérica en la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional...
Dec 1, 20251h 33mS2<p>Iniciamos nuestra segunda temporada, dedicada al tema de Trata de Personas. Nuestro primer invitado es Diego Luciani, Fiscal General de Buenos Aires, Argentina quien tiene amplia experiencia en casos judiciales de...
Oct 20, 202546 minS1<p>Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de...
Sep 30, 20251h 6mS1<p>Hay mucha experiencia y sabiduría en este episodio. La Licenciada Verónica Smith viene de haber estado del lado del negocio y ha logrado establecer una cultura de cumplimiento con énfasis en las métricas. </p><p>Su...
Sep 18, 202532 minS1<p>Conversamos con Ingrid Orea, profesional de cumplimiento con más de 20 años de carrera sobre los indicadores que usan en su práctica. Ingrid está en el área de on boarding (apertura de cuenta) en un banco privado muy...
Sep 4, 20251h 40mS1<p>Continuamos nuestra temporada dedicada a compartir las mejores prácticas sobre KPIs en el área de AML. Esta vez nuestro invitado es Ramón González, VP de Cumplimiento y de Gobierno Corporativo y Pte. de la Asociación...
Aug 21, 202548 minS1<p>Iniciamos nuestra primera temporada dedicada a las Métricas e Indicadores en la gestión de cumplimiento. En este primer episodio nuestra invitada es Karol González, co anfitriona del programa y con 20 años en el área...
Aug 1, 202534 minS0<p>Conversamos con Edita Pérez Broce - Presidente de la XXIX Edición del Congreso Hemisférico de Panamá. Este evento es uno de los más importantes encuentros de la comunidad de Prevención en Latino América. En este...
AML Forum
Presentamos AML Forum
Jul 7, 20254 minS0<p>AML Forum es un espacio para la comunidad de<br>profesionales de prevención de lavado de dinero<br>a compartir sus mejores prácticas y crear un<br>foro de conversación sobre los temas más<br>complejos que enfrenta la...
Recent guests
Recent guests on AML Forum. Study who booked and why before you pitch.
M
Mario Cordero
UNODC
Y
Yanireé Best
Banistmo
E
Edgardo Ramsey
Global Initiative Against Transnational Crime
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