iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF).Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy.Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy is a business podcast hosted by iAML, with 16 episodes on record and a Required Pod Score of 80. PitchCentric scores this show on Booking Probability, Listen Score, and live audience signals refreshed every 24 hours.

iAML hosts iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, a business show with 16 episodes published.

Our AI reads these to draft pitches. Use them as grounding for a pitch that cites a real guest and a specific topic.

• 

  iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Analiza stanowiska GIIF dot. AML/CFT: Komunikat 114 z 22.06.2026 – Webinarium z 23.07.2026

  Jul 28, 202640 min

  Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Analiza najnowszego stanowiska GIIF dotyczącego AML/CFT – Komunikat nr 114 z dnia 22 czerwca 2026”, które odbyło się 23 lipca 2026 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) poruszyli między innymi poniższe tematy: Osoba odpowiedzialna - nowe obowiązki dla podmiotów niefinansowych? Zasady należytej staranności według GIIF – dla podmiotów niefinansowych. Identyfikacja i weryfikacja klientów wysokiego ryzyka na listach PEP i sankcyjnych. Procedura AML/CFT według GIIF.

  ListenShow Notes
• 

  iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Audyt AML w instytucji obowiązanej – Webinarium z dnia 24.06.2026

  Jun 30, 202635 min

  Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Audyt AML w instytucji obowiązanej”, które odbyło się 24 czerwca 2026 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) odpowiedzieli między innymi na pytania: - Dlaczego audyt AML jest ważny dla instytucji obowiązanych? - Jak przygotować swoją organizację do procesu audytowego? - Jakie są kluczowe elementy skutecznego audytu AML? - Jakie są najczęstsze błędy w audytach AML i jak ich uniknąć?

  ListenShow Notes
• 

  iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Analiza najnowszego stanowiska UKNF dot. AML/CFT z dnia 19.03.2026 - Webinarium z dnia 7.05.2026

  May 11, 202636 minS0

  <p>Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Analiza najnowszego stanowiska UKNF dotyczącego AML/CFT z dnia 19 marca 2026”, które odbyło się 7 maja 2026 roku.</p><p>Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:</p><p>✔ Należyta staranność według UKNF – czy wykracza poza standardowe KYC?</p><p>✔ Ocena ryzyka według UKNF – nowy akcent czy konsekwentna kontynuacja dotychczasowego podejścia?</p><p>✔ Procedura AML/CFT według UKNF – kogo dotyczy i jakie proces

  ListenShow Notes
• 

  iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA

  Mar 30, 202651 minS0

  <p>Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”, które odbyło się 26 marca 2026 roku.</p><p>Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:</p><p>✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR,</p><p>✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transa...

  ListenShow Notes
• 

  iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  AML w 2026 Roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 13.01.2026

  Jan 14, 202651 minS0

  <p>Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2026 roku: wyzwania i przewidywania", które odbyło się 13 stycznia 2026 roku.</p><p>Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:</p><p>✔ krótkie podsumowanie zmian w AML w 2025 roku,</p><p>✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2026 roku,</p><p>✔ regulacyjne standardy techniczne w 2026 roku,</p><p>✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych na rok 2026.</p>

  ListenShow Notes

Based on semantic analysis of episode topics and host coverage, this show is a strong guest fit for executives in:

Industry fit is computed by PitchCentric using vector embeddings of the show's episode catalog.