
Las Visitas de Verificación. El inicio de las facultades de verificación de cumplimiento en materia de PLD
En este podcast la Lic. Andrea Arellano Castrejón, Socia Fundadora de Arellano y Asociados, explora cómo ha influido la 5ª ronda de evaluaciones de GAFI en la evolución de la “Ley Antilavado”, las facultades de verificac


























